浙江美大实业股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票.PDF

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-046 浙江美大实业股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据浙江美大实业股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事陆致远先生作为 征集人就公司2016 年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司 全体股东征集投票权。 鉴于浙江美大实业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会的时间进行了调 整，因此《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》以此版为准，公司 于2016 年9 月9 日发布的《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》 失效。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征 集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网 站上公告。 本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误 导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度 中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 公司名称：浙江美大实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 证券交易所股票简称：浙江美大 股票代码：002677 股票上市时间：2012 年5 月25 日 法定代表人：夏志生 董事会秘书：夏兰 联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81 号（海宁市东西大道60KM ） 联系电话：86-57386-573 联系传真：86-57386-573 电子信箱： xl@ ；xh@ 2 、征集事项 由征集人针对公司2016 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体 股东征集投票权： 议案一：《关于浙江美大实业股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）及其摘要的议案》； 议案二：《关于浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理 办法 的议案》； 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事 项的议案》； 议案四：《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披露 媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）所披露的《关 于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陆致远先生，其基本情况如 下： 陆致远，男，1948 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，中共党员。曾任内蒙 古莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉中学教师；中共莫旗委党校教师；中共莫旗委副 书记；平湖市委常委、宣传部副部长、部长、组织部部长；海宁市委副书记、海宁 市政协主席；嘉兴市委宣传部常务副部长；平湖市政协主席等职，2010 年 9 月起 任本公司独立董事。 2 、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2016 年9 月5 日召开的第二届董事 会第十八次会议和2016