2004413544-华东区流程及制度制定的规定.docVIP

华旗资讯（华东区） 内部制度 (仅供内部使用) 制度编号： J01-HDHQ（N）-XZGL-2004-001-A 修订日期： 2004-02-19 制度名称： 《关于制定新流程与制度的规定》 制度类型： 行政管理制度 重要等级： A级 使用地区： 华旗资讯（华东区）内部 执行部门： 华东区总经理办公室 总计页数： 共 9 页 生效日期： 2004-03-01 失效日期： 关于制定新流程与制度的规定 总则： 加强及规范华旗资讯华东区三地的流程与制度管理，做到三地的流程与制度的统一性； 适用范围及监督部门： 本规定的适用范围： 华旗资讯（华东区）所属分公司各部门、总经理办公室、业务经理、常务经理、总经理 本规定的监督部门及监督岗位： 监督部门：华旗资讯（华东区）总经理办公室 监督岗位：华旗资讯（华东区）总经理办公室行政助理 流程与制度描述： 华旗资讯（华东区）各业务部门、服务部门及业务经理组、常务经理组，如因公司业务或发展的需要，需制定新的流程与制度，应首先根据此规定，拟订新流程与制度的文字草稿及该流程的详细流程图，提交直接上级进行逐层审批； 在各分公司总经理或南京华旗业务经理组、常务经理组审批完毕后，提交给华东区总经理办公室进行流程与制度的编号及审核过程； 华东区总经理办公室在收到相关部门提交的新流程与制度的文字草稿及该流程的详细流程图后，应在1个有效工作日内，首先根据本规定，审核是否符合本规定上所描述的关于制定新流程与制度的标准要求，通过后，总经理办公室应在3个有效工作日内安排与总经理及各相关部门对提交的新流程与制度进行第一次讨论审议； 总经理需要制定新流程与制度，可直接汇同华东区总经理办公室及相关人员进行第一次审议，具体流程与制度由总经理办公室起草； 第一次讨论审议通过后，应由各相关部门负责人及华东区总经理进行签字确认后，提交由华东区总经理办公室备档，并由华东区总经理办公室在1个有效工作日内发布新流程与制度，同时通知相关分公司或相关部门在规定时间开始执行新的流程与制度； 华东区总经理办公室应不定期的与各新流程与制度实际执行的基层员工进行沟通，及时了解新流程与制度中的问题或漏洞，并在新流程与制度试执行的15~30天后，发放《新流程与制度执行情况反馈表》至新流程与制度所涉及的各工作岗位，收集新流程与制度在实际操作中的问题情况，在对各工作岗位所反馈的问题进行结果确认后，汇总成《新流程与制度执行情况汇总表》； 华东区总经理办公室在收集并汇总新流程与制度实际操作的问题后，应在3个有效工作日内安排与总经理及各相关部门一起对反馈汇总的新流程与制度实际操作问题进行第二次讨论审议； 第二次讨论审议通过后，应重新由各相关部门负责人、经理及华东区总经理进行签字确认，提交由华东区总经理办公室进行备档，并由华东区总经理办公室在1个有效工作日内通知相关分公司或相关部门从某一时间开始执行新流程与制度的修改版； 任何流程与制度在执行的过程中，如相关操作人员发现流程与制度有操作问题或漏洞时，有责任在第一时间内以口头或书面的形式向该流程与制度的执行部门或监督部门的负责人提出，由相关部门的负责人向华东区总经理办公室提交问题；相关操作人员也可直接向华东区总经理办公室提出该问题； 华东区总经理办公室在接到口头或书面的问题陈述后，应在1个有效工作日内复查问题是否属实，对复查属实的问题需汇同相关人员或领导进行临时性的讨论审议； 讨论审议并通过相关人员审批签字后，华东区总经理办公室应对修改后的流程与制度备档，并在1个有效工作日内发布并通知相关部门开始执行； 所有新流程及制度必须规定主要负责监督的部门及监督人（岗位），并要求规定的执行部门或监督部门的监督人（岗位）必须保证整个新流程与制度的执行与监督； 对于各种类型及级别的流程与制度，应明确其具体最高审批级别及审批权限（见附表），对于无须华东区总经理审批通过的流程与制度，各分公司可做内部审议，根据规定的审批级别及审批权限通过审批后，报华东区总经理办公室审核后备档并发布即可； 任何流程与制度在成文经审批并发布后，华东区总经理办公室必须及时登记在案，以备查询使用； 新流程与制度制定的各项标准： 页面及页稿标准： 所有新流程与制度的电子文字稿必须要求统一采用WORD文档格式，电子流程图必须统一采用VISIO格式，电子表格必须统一采用EXCEL