[信息与通信]华环电子：2011年年度报告 385K.pdf

北京华环电子股份有限公司 2011年年度报告 北京华环电子股份有限公司 2012年3月29日 0 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人员 对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事长周立业先生、总经理阮方先生、财务总监霍炎女士声明：保证2011年年 度报告中财务报告的真实、完整。 本报告中引用的2011年年度财务报表已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，中 磊会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1 目 录 第一章 公司基本情况3 第二章 主要财务数据和指标 4 第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 第五章 公司治理结构14 第六章 股东大会情况 16 第七章 董事会报告18 第八章 监事会报告27 第九章 重要事项28 第十章 财务报告 28 第十一章 备查文件目录85 2 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京华环电子股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJINGHUAHUANELECTRONICSCO.,LTD. 二、公司法定代表人：周立业 三、董事会秘书：杨兵 联系地址及邮编：北京市海淀区上地六街26号，100085 联系电话：010103，传真：010 电子邮箱：yangbing@ 四、公司注册地址：北京市海淀区上地六街26号 公司办公地址：北京市海淀区上地六街26号 邮政编码：100085 公司网址： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址： 六、公司股份转让登记系统： 公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价 转让试点办法》的有关规定，委托广发证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让 服务业务。 股份简称：华环电子 股份代码：430009 七、其它相关资料： (一)公司首次注册登记日期：1992年10月29日 (二)注册登记地址：北京市海淀区上地六街26号 (三)企业法人营业执照注册号：110000001796657 (四)税务登记证号：11010860000278X (五)公司聘请的审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司 (六)审计机构办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层。 3 第二章 主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业收入 162,738,633.55 利润总额 15,461,976.26 归属于公司普通股股东的净利润 13,353,249.96 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,117,526.79 经营活动产生的现金流量净