江苏大港股份有限公司关于代建标准厂房项目关联交易的公告.pdfVIP

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2010-004 江苏大港股份有限公司 关于代建标准厂房项目关联交易的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 1、关联交易情况：2010 年 2 月 26 日，江苏大港股份有限公司（简称“公 司”“乙方”）与关联方镇江新区经济开发总公司（简称“经发总公司”“ 甲方”） 就镇江新区中小企业创业园标准厂房及配套设施代建项目在镇江新区签订了《镇 江新区中小企业创业园标准厂房项目委建协议》（简称“代建合作协议”），协议 金额暂定 3 亿元人民币，公司将按项目总概算的 4%收取代建管理费。立项批复 后，经发总公司作为招标主体进行招标，公司下属子公司镇江港发工程有限公司 如竞标成功该项目，将新增 3 亿元营业收入，如竞标不成功，公司将仅按项目总 概算的 4%收取代建管理费。 2 、经发总公司持有公司控股股东镇江新区大港开发总公司 100%的股权，为 公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、公司董事会表决情况：该关联交易事项经公司第四届董事会第五次会议 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过，关联董事朱林华先生、王建 华先生回避了表决，公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。 4 、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人 将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 镇江新区经济开发总公司法定代表人罗洪明；注册资本 38000 万元；住所： 镇江新区大港镇通港路东 （金港大道98 号）；经营范围：辖区内国有资产的经营、 管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工。 截至 2009 年 6 月 30 日，该公司经审计的合并会计报表口径资产总额为 167.52 亿元，负债总额为 124.48 亿元，所有者权益为 43.04 亿元（其中归属于 母公司所有者权益为 39.47 亿元）；2009 年 1－6 月实现营业收入 5.05 亿元，净 利润 1.44 亿元（其中归属于母公司所有者的净利润 1.42 亿元）。 （二）关联关系说明 镇江新区经济开发总公司系公司控股股东镇江新区大港开发总公司的控股 股东，持有镇江新区大港开发总公司 100%的股权，镇江新区大港开发总公司直 接和间接持有公司 58.28%的股权。因而镇江新区经济开发总公司为公司关联方， 本次交易构成关联交易。 三、关联交易标的基本情况 代建项目名称：镇江新区中小企业园区标准厂房及配套设施 代建项目地点：位于镇江新区中南部，新区核心区西侧，北至扬子江路、西 至青龙山路、南至团结河、东至通港路。 四、交易的定价政策及定价依据 1、包括乙方在项目代建中发生的所有合同决算价款和其他成本；其他成本 费用指如各类规费、招标代理、勘察设计、工程监理、质量检测、造价咨询、决 算审计、银行利息、代建管理费等围绕项目建设所发生正常性支出。 2 、甲方以项目总概算的 4 ％作为乙方代建管理费，工程竣工后，根据审计 结果据实计取代建管理费。 五、交易协议的主要内容 （一）项目概况 项目名称：镇江新区中小企业园区标准厂房及配套设施 项目地点：位于镇江新区中南部，新区核心区西侧，北至扬子江路、西至青 龙山路、南至团结河、东至通港路。 资金来源：自筹。 （二）项目委托建设范围、内容及合作模式： 1、项目委托建设范围：标准厂房；配套设施等。（内容详按《施工图》及甲 方出具的其他施工文件）。 2 、项目委托建设内容：含项目前期管理以及项目建筑物、构筑物的建筑安 装。 3、合作模式：甲方首付贰佰万元委托建设保证金给乙方，乙方收到保证金 之日起开始着手相关手续报批以及筹集资金将所受委托建设的工程内容建设完 成，经验收达到合格质量标准并按时交付给甲方生产，乙方收到全部价款后将所 有权属办理到甲方名下。