山东益生种畜禽股份有限公司2016独立董事述职报告.PDFVIP

独立董事述职报告 山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 本人（宫君秋）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定的要求，切 实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016 年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 2016 年度，本人应出席 6 次董事会，本人现场出席 （含通讯表 决）6 次，无连续两次未亲自参加会议和委托其他董事出席会议的情 况。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董 事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议 案均投了赞成票。 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策 前所需要的情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作 用。 二、发表独立意见的情况 报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状 况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判 断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立 意见： 时间 发表意见的主要事项 意见类型 1、聘任总经理助理、董事会秘书。 2016年02月04 日 同意 2、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。 独立董事述职报告 1、2016年度日常关联交易预计。 2、对外担保与关联方资金占用情况。 3、利润分配方案。 4、内部控制评价报告。 2016年04月26日 同意 5、续聘审计机构。 6、董事、监事及高级管理人员薪酬。 7、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。 8、变更会计政策。 1、公司与关联方资金往来情况。 2016年07月30日 2、对外担保情况。 同意 3、募集资金存放与实际使用情况 2016年08月31日 为参股公司的子公司提供担保暨关联交易。 同意 公司已按要求将上述独立意见刊登于公司指定的信息披露网站 巨潮资讯网（）。 三、对公司进行现场调查的情况 报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生 产、经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执 行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，并查阅有关资 料；本人通过电话和邮件等方式，和公司其他董事、高级管理人员及 相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的经营、治理情况，外部 环境和市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道等， 对公司的重大事项进展，能够做到及时了解和掌握。 四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作 1、有效履行独董职责 报告期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》等制度的规定 勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交