北京金隅集团股份有限公司总经理工作细则修订稿.PDFVIP

北京金隅集团股份有限公司总经理工作细则 北京金隅集团股份有限公司总经理工作细则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 提高公司生产经营管理活动的质量和效率，规范公司总经理及经理层的经营管理行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称《上 市规则》）等有关法律、法规和《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及《北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实 际制定本工作细则（以下简称本细则）。 第二条总经理负责全面主持公司的日常经营管理工作，行使《公司法》、《公司章程》 和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条本细则是公司经理层及其成员工作的基本行为规范，是指导制定公司经营管 理的规定、办法和操作细则等公司制度的基本依据。 本条上款所称公司经理层成员包括公司总经理、副总经理、财务总监等（以下将副 总经理、财务总监等合称其他高级管理人员）。 第二章 总经理及经理层的职责 第四条公司总经理对董事会负责，在《公司章程》和董事会授权的范围内履行职责， 接受公司董事会和监事会的监督和检查。总经理因工作需要等原因，暂时不能履行职责 时，由总经理指定一名副总经理代行总经理职务；总经理不能履行职责的时间超过一个 月的，应向董事会及监事会报告。 第五条总经理对董事会负责，行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； - 1 - 北京金隅集团股份有限公司总经理工作细则 （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的基本规章； （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案； （九）拟订公司分支机构设置方案； （十）在董事会授权的范围内，决定公司的投资、融资、合同、交易等事项； （十一）发生紧急情况时，提议召开董事会临时会议； （十二）《公司章程》和董事会授予的其他职权。 副总经理及财务总监协助总经理工作，并向其负责。总经理及经理层成员可以列席 董事会、监事会会议。 第六条 董事会授权总经理对以下事项行使决策权： （一）单项金额不超过人民币5 亿元（含）的交易事项 【包括对外投资（含委托理 财、委托贷款等）、购买或者出售资产；提供财务资助；债权、债务重组；转让或者受 让研究与开发项目；其他交易】；单项金额不超过10 亿元 （含）的公司内部技改技措基 建项目；单项金额不超过 30 亿元（含）的房地产开发项目土地竞买，且未达到《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称联交所上市规则）和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称上交所上市规则）规定的披露标准； （二）决定公司对外签署经营业务合同； （三）决定公司对外签署金融机构间接融资业务授信、融资合同； （四）董事会授权决策的其他事项。 第七条 经董事长授权，总经理可以代表公司签署合同、协议等法律文件。 第八条 公司副总经理、财务总监等其他高管人员的职责： （一）对总经理负责，根据总经理办公会分工或总经理的授权，分管公司相关部门 及相关方面的工作，协调公司部门之间的工作，在职责范围内签发有关业务文件； （二）在总经理不能履行职务或因工作需要时，接受总经理委托，代行总经理职权。 第九条 总经理有权代表公司聘请专业顾问或中介机构为公司经营管理提供咨询。 第十条 总经理对子公司行使有限管理与指导权。 - 2 -