湘潭电机股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600416 公司简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 温旭辉 工作原因 徐海滨 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人柳秀导、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 63,482,830.05元，公司拟以截止2015年 12月31日总股本743,405,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计 分配股利22,302,155.28元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策， 市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 1 / 188 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况31 第七节 优先股相关情况37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第九节 公司治理46 第十节 公司债券相关情况49 第十一节 财务报告53 第十二节 备查文件目录 188 2 / 188 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 湘电股份、本公司、公司 指 湘潭电机股份有限公司 湘电集团 指 湘电集团有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日