中兴沈阳商业大厦集团股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

中兴商业 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2017 年12 月15 日，经2017 年第3 次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以 下简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》及本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员