中航地产股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-106 中航地产股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中航地产股份有限公司董事会2016 年 11 月25 日以电子邮件、书面传真和 专人送达方式发出召开公司第八届董事会第八次会议通知。会议于 2016 年 12 月2 日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应参加会议董事9 人，实际参加 会议董事9 人，其中参加现场会议的董事为肖临骏、汪名川、曾军、石正林、欧 阳昊、郭明忠、华小宁，以通讯方式参加会议的董事为钟思均。独立董事宋博通 因工作原因未能参加会议，特委托独立董事华小宁代为出席会议并全权行使表决 权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 因董事欧阳昊在赣州中航房地产发展有限公司、赣州中航置业有限公司等本 次重大资产出售标的公司担任董事及/或高级管理人员，因此为关联董事，对于 本次董事会审议的与本次重大资产出售相关的议案应回避表决。 会议审议做出了如下决议： 一、审议通过了《关于调整本次重大资产