腾邦国际：独立董事2010年度述职报告(刘耀辉) 2011-04-08.pdfVIP

独立董事2010 年度述职报告 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在2010 年度认真履行了独立 董事的职责，参加公司召开的董事会，审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见。一方面，审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参 与研究公司的发展战略，为公司的审计工作及内控工作提出了一些意见和建议。 现就本人2010 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2010 年公司共计召开6 次董事会，5 次股东大会，本人均按时出席了公司6 次董事会、列席了公司5 次股东大会。本年度，对提交董事会和股东大会的议案 均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以 谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营 事项均履行了相关审批程序，合法有效。2010 年度公司董事会各项议案及其它 事项本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、对公司重大事项发表独立意见情况 2010 年度，在公司任期内，本人对公司重大事项进行了事前认可，并积极 参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。 本人认为公司2010 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会 1 独立董事2010 年度述职报告 审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 三、专业委员会履职情况 公司第一届董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2010 年度，第一届审计委员会分别于2010 年 1 月19 日、5 月25 日及10 月25 日召 开了第一届审计委员会第三次、第四次、第五次会议。公司审计委员会有委员3 人，实际参加表决委员3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 三次会议分别一致审议通过了《审议公司2009 年度审计报告的议案》、《审议公 司2007 年至2010 年第一季度审计报告的议案》、《审议公司2007 年至2010 年第 三季度审计报告的议案》。 四、对公司进行现场调查的情况 2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、 内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系， 及时获悉公司各重大事项的进展，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况； 关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地 履行了独立董事职责。 五、学习和培训情况 自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 等相关法规的认识和理解，积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步了解 上市公司管理的各项制度，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权 益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范 运作。 六、履行独立董事职务所做的其他工作 （一）本年度未有提议召开董事会情况发生； （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 2 独立董事2010 年度述职报告 作为公司的独立董事，