北京同仁堂科技发展股份有限公司章程.PDF

北京同仁堂科技发展股份有限公司 章 程 二○一○年六月 1 目 录 第一章、总则 第二章、宗旨和经营范围 第三章、股份和注册资本 第四章、减资和购回股份 第五章、购买公司股份的财务资助 第六章、股票和股东名册 第七章、股东的权利和义务 第八章、股东大会 第九章、类别股东表决的特别程序 第十章、董事会 第十一章、公司董事会秘书 第十二章、公司经理 第十三章、监事会 第十四章、公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 第十五章、财务会计制度与利润分配 第十六章、会计师事务所的聘任 第十七章、公司的合并与分立 第十八章、公司解散和清算 第十九章、公司章程的修订程序 第二十章、争议的解决 2 第一章 总 则 第一条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》(简称《公司 法》)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》 (简称《特别规定》)和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限 公司。 本公司是由北京同仁堂股份有限公司作为主发起人发起设立而 成。 第二条 公司注册中文全称为：北京同仁堂科技发展股份有限公 司。 英文全称为：TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO.LTD. 第三条 公司住所：中华人民共和国北京市北京经济技术开发区 同济北路 16 号。 邮政编码：100076 第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 公司章程经股东大会特别决议案审议通过，于本公司自 香港联交所主板上市之日起生效。 自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力 的文件。 第七条 公司章程对公司及其股东、董事、监事、经理和其他高 级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事 宜有关的权利主张。 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股 东；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公 司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。 第八条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并 以出资额为限对所投资的公司承担责任。 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以根据经营管理的需 要，按照《公司法》第十二条第二款所述控股公司运作。 第二章 宗旨和经营范围 第九条 公司的经营宗旨是：坚持以科技为先导，以服务质量为 3 核心，以效益为目标的经营战略。积极开发新的中药品种，开拓新的 市场，逐步完善产品销售网络体系，按国际惯例和规范改进公司管理， 推进公司集团化和外向型发展，使公司成为一个集“科技、生产、服 务、贸易”为一体的中药和生物制药集团。 第十条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围为：医药技术开发、技术咨询、技术服务；制造、 销售中成药、生物制剂、中药饮片、食品、保健食品；电子商务；经 营所属企业自产产品及相关技术的出口业务；制造、经营生产所需原 辅材料、机器设备及技术的进出口业务；开展房屋租赁业务；普通货 物运输；开展对外合资经营、合作生产、来料加工及补偿贸易业务； 经营经贸部批准的其他商品的进出口业务（未取得专项许可的项目除 外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营 进料加工和“三来