飞亚达集团股份有限公司2016企业社会责任报告.PDFVIP

飞亚达（集团）股份有限公司 2016 年度企业社会责任报告 《飞亚达（集团）股份有限公司2016 年度社会责任报告》是公司第十次发布的年度社会 责任报告。本报告阐述2016 年度公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实践， 详细介绍了本公司在公司治理，股东及债权人权益保护，供应商、客户、消费者权益保护，员 工权益保护和增进，公共关系和社会公益事业等方面的工作。旨在加强各利益相关方与公司之 间的理解和联系。本报告的资料来自公司及控股子公司，在编写过程中参照了《中国企业社会 责任报告编制指南》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和要求。本报告为 年度报告，其主体信息时间范围为2016 年1 月1 日至12 月31 日，部分内容涉及以前年度的 数据。 一、公司概况 飞亚达（集团）股份有限公司（下称“飞亚达公司”或“公司”）创立于1987 年，注册地 为深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦，公司于1993 年在深圳证券交易所上市，2016 年 末总资产40.05 亿元、净资产23.71 亿元，员工超过5,000 人，是中国钟表行业的旗舰企业。 在坚持自主品牌发展的过程中，飞亚达公司形成了清晰的长期发展战略：“坚守企业理念， 以品牌战略为统领，通过‘产品+渠道’的商业模式，推进关键价值链整合提升，逐步形成核 心专长，立足国内市场，不断扩展国际合作，推动国际化发展的纵向一体化战略”。 目前，飞亚达公司基于关键价值链环节布局的“产品+渠道”业务模式已经建成，产品品 牌和渠道发展互为补充，互相支持，相得益彰。一方面，高端品牌、飞亚达、唯路时、北京等 自主钟表品牌族群涵盖高、中、时尚档次，形成丰富的品牌组合，为渠道拓展提供了强大的品 牌资源支持；另一方面，以“亨吉利”为主体涵盖高、中、时尚、电商、海内外的立体式、全 覆盖的渠道体系，为自主品牌族群的精彩绽放提供了舞台，并提供向国际优秀品牌学习的便捷 通道，有效地支持品牌培育和快速提升。 2016 年，面对极具压力的外部环境，公司继续坚守企业理念，以“顾客导向、诚信、合 作、学习与创新、速度”的企业价值观为指引，依照“深耕、融合、创新、增效”的年度主题 词，专注做精“中国市场”，盯住“中国人市场”，以顾客研究为原点，认真研究产业趋势和客 户需求，夯实基础、创新发展，努力打造优异的自有品牌族群和高效的名表综合服务体。报告 期内在公司全体同仁的共同努力下，全年实现销售收入299,386.46 万元，同比去年下降5.32%， 1 实现归属于上市公司股东的净利润11,066.27 万元，同比去年下降9.07%，经营活动产生的现 金流量净额45,575.91 万元。 二．公司治理 （1）公司组织结构 截至2016 年12 月31 日，公司组织结构如下： （2）公司治理制度 公司在2016 年度继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司 治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公 司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。 公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较 为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体 的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。 股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财 务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、 2 减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方 法。 董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，对股东大会负责并向其报告工 作。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联 交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 级管理人员等事项。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事会下设战略、审计 及提名、薪酬与考核三大专门委员会。 监事会是公司的监督机构, 监督企业董事、经理和其他高级