西安饮食：2011年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书 2011-01-11.pdfVIP

关于西安饮食股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书 陕 西 金 镝 律 师 事 务 所 Shaan Xi J inDi Law Firm 中国西安高新一路16号创业大厦十层D座 邮政编码：710075 电话TEL：（8629 传真FAX ：（8629 E-MAIL ：jd114@163 .com ____________________________________________________________________________________________ 陕西金镝律师事务所 关于西安饮食股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：西安饮食股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》（证监发[2006]21号）以及其他相关规章的规定，陕西金镝律师事务 所（以下简称本所）接受西安饮食股份有限公司（以下简称 “公司”）委托，指 派本所陈昊、刘延岩律师（以下简称本所律师）出席公司2011 年度第一次临时 股东大会会议，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集 人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件，并听取了公司 就有关事实和行为的陈述和说明。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件 和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处，并据此出 具法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件 一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股 东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见： 1 / 5 关于西安饮食股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，公司本次股东大会根据2010 年 12 月23 日公司第六届董事会第五 次会议决议由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会 已于2010 年12 月24 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (Http://)发布了《西安饮食股份有限公司关于召开2011 年 度第一次临时股东大会的通知》予以公告；在股东大会通知中，公司列明了本次 股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及 登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。 经核查，本次股东大会按照股东大会通知如期于2011 年1 月10 日上午9 时在西安市南二环西段27 号西安旅游大厦六层公司会议室召开，会议由副董事 长王一萌先生主持。 本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式以及通知内容符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股 东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人 士出席了本次股东大会： 1、出席现场会议的股东及股东代理人 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6 名，所持有表决权的股份数为 85,097,436 股，占有表决权股份总额199,527,960 股的42.64%。 2、列席现场会议的人员 列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘任之本 2 / 5 关于西安饮食股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书 所律师。 本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会