背书保证作业程序修订前後条文对照表-DFI.PDFVIP

友通資訊股份有限公司 2017 年股東臨時會 開會時間：⺠國⼀○六年十二月二十八日 開會地點：新北市汐止區環河街100號 開會議程： ⼀、討論事項 （⼀）擬修訂本公司「公司章程」案 1 （二）擬修訂「董事選舉辦法」案 1 （三）擬修訂「取得或處分資產作業程序」案 1 （四）擬修訂「資金貸與他人作業程序」案 1 （五）擬修訂「背書保證作業程序」案 1 （六）擬修訂「股東會議事規則」案 1 二、選舉事項：選舉第十四屆董事，改選董事7名（含3名獨立董事） 2 三、討論事項二：解除新任董事及其代表人之競業限制案 2 四、臨時動議 2 五、散 會 2 附件 ⼀、公司章程修訂前後條文對照表 3 二、董事選舉辦法修訂前後條文對照表 5 三、取得或處分資產作業程序修訂前後條文對照表 7 四、資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表 9 五、背書保證作業程序修訂前後條文對照表 10 六、股東會議事規則修訂前後條文對照表 11 七、獨立董事候選人名單 13 附錄 ⼀、股東會議事規則（修訂前） 14 二、公司章程（修訂前） 18 三、董事選舉辦法（修訂前） 21 四、董監事持股情形 22 ⼀、討論事項 第⼀案 案 由 ：擬修訂本公司「公司章程」案，謹請討論。（董事會提） 說 明：⼀、本公司擬設置審計委員會，依據證券交易法第十四條之四及公司法第⼀百九十二條之 ⼀規定，擬修改本公司章程部份條文。 二、 修正前後條文對照表，請參閱附件⼀（P.3-P.5 ）。 決 議： 第二案 案 由 ：擬修訂「董事選舉辦法」案，謹請討論。（董事會提） 說 明：⼀、因本公司設置審計委員會，擬修訂「董事選舉辦法」。 二、 修正前後條文對照表，請參閱附件二（P.5-P6 ）。 決 議： 第三案 案 由 ：擬修訂「取得或處分資產作業程序」案，謹請討論。（董事會提） 說 明：⼀、因本公司設置審計委員會，擬修訂「取得或處分資產作業程序」。 二、 修正前後條文對照表，請參閱附件三（P.7-P.9 ）。 決 議： 第四案 案 由 ：擬修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹請討論。（董事會提） 說 明：⼀、因本公司設置審計委員會，擬修訂「資金貸與他人作業程序」。 二、 修正前後條文對照表，請參閱附件四（P. 9 ）。 決 議： 第五案 案 由 ：擬修訂「背書保證作業程序」案，謹請討論。（董事會提） 說 明：⼀、因本公司設置審計委員會，擬修訂「背書保證作業程序」。 二、 修正前後條文對照表，請參閱附件五（P.10 ）。 決 議： 第六案 案 由 ：擬修訂「股東會議事規則」，謹請討論。（董事會提） 說 明：⼀、因本公司設置審計委員會，擬修訂「股東會議事規則」。 二、 修正前後條文對照表，請參閱附件六（P.11-P.13 ）。 決 議： -1- 二、選舉事項 案 由 ：選舉第十四屆董事，改選董事7名（含3名獨立董事），謹請選舉。（董事會提） 說 明 ：⼀、本公司將全面改選第十四屆董事，擬設董事七席(含獨立董事三席) ，新任董事於106 年 12月28 日股東會後就任，任期自 106年 12月28 日至109年 12月27 日止。 二、依公司章程及公司法第 192條之 1規定，本公司獨立董事採候選人提名制度，候選人名 單業經本公司 106年 12月 1日董事會審查通過，獨立董事候選人相關資料請參閱附件七 （P.13 ），謹請選舉。 選舉結果： 三、討論事項二 案 由 ：擬解除新任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。（董事會提） 說 明：⼀、 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容，並取得其許可。