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唐山晶源预丰电子股份有限公司独立董事 2005 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在 2005 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠 实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事 项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。现将 2005 年度本人履 行独立董事职责情况向各位汇报如下： 一、2005 年度出席公司会议情况 （一） 董事会会议 姓名 应参加会议 亲自出席次数 委托出席次数 投票情况 缺席次数 次数 （反对次数） 陈莉 3 3 0 0 0 （二） 股东大会会议 2005 年内，我亲自出席了公司召开的 2004 年度股东大会和公司 股权分置改革相关股东会议。 二、发表独立意见情况 1、2005 年 8 月 9 日，对公司2005 年上半年度的对外担保以及 与关联方资金往来情况发表了独立意见： 2005 年上半年度，发生的关联交易均经过法定和公司章程规定 的表决程序表决通过，且不存在占用上市公司资金的情况；另外，公 司与关联方无其他资金往来发生，不存在将资金直接或间接地提供给 关联方使用的各种情形。2005 年上半年度，公司没有为本公司的股 东、股东的控股子公司、本公司的控股、参股子公司及其他关联方提 供担保。公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续 到报告期的对外担保事项。综上所述，我们认为，截至 2005 年 6 月 30 日，公司的控股股东及其它关联方没有占用公司资金的情况；公 司无累计及当期对外担保的情况，公司严格遵循《公司法》、《证券法》， 以及中国证监会证监发[2003]56 号 《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。 2 、2005 年 9 月 16 日，对公司公司股权分置改革发表了独立意 见： 本次公司进行股权分置改革工作,符合资本市场改革的方向和 《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的精神，以及 《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革 管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定，体现 了公平、公开、公正的三公原则,能够解决公司股权分置这一历史遗 留问题,将形成公司治理的共同利益基础，有利于完善公司治理结构, 有利于公司的长远发展。 公司的股权分置改革方案兼顾了非流通股股东和流通股股东等 各方利益，有利于维护市场的稳定，公平合理,不存在损害公司及流 通股股东利益的情形。 非流通股股东及公司在方案实施过程中拟采取的保护流通股股 东利益的措施符合有关法律、法规和规范性文件的规定,能够有效保 障流通股股东的利益。 3、2005 年 9 月 27 日，对调整公司股权分置改革方案发表了独 立意见： 自公司2005 年 9 月 19 日刊登《股权分置改革说明书》后，公司 通过多种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流， 应广大流通股股东的要求，非流通股股东经过权衡后，对股权分置改 革方案进行了调整，并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方 案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 本次调整股权分置改革方案，公司非流通股股东作出了一定的让 步，其中控股股东晶源股份调整了额外承诺事项，体现了控股股东对 公司未来发展的信心和非流通股股东对流通股股东的诚意。同意本次 对公司股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》的修订。 三、日常工作情况 2005 年，我认真履行了独立董事职责，按时出席相关会议；由 董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行 审查；对公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情 况，在听取公司有关人员的介绍的同时，定期进行现场检查，全年超