防控金融犯罪法律措施探析.pdfVIP

年第 卷第 期 巢湖学院学报 (--1 % 56’’+768’%’(--1 总第 期 1 96:;=8 ?=6?: 688@A@ B@@;=8 C@;D=8 56’1 防控金融犯罪法律措施探析 ( 刘士国 牛晓鹏 ( ! $ 九江学院法学院 江西 九江 ))(--, 摘 要 近年来 金融系统犯罪案件时有发生 形势较为严峻 亟待采取有效措施加以防范 金 % ! ! ! ) 融犯罪的法律控制是一项系统工程 包括体制预防 立法预防 综合预防等 防范金融犯罪的 ! 对策包括强化金融系统内部的安全管理 加强金融监管工作的法制化 制度化建设 做好相 ! ! 关的刑事司法工作 关键词%金融犯罪*特点*原因*控制对策 中图分类号% % % ( $ 文献标识码 文章编号 ./((’(% 0 1(2(%1% (--1 - 2--%*2-) 金融犯罪是指自然人或者单位在金融领域 犯罪组织呈现集团化 现在的金融犯罪已 (’ 中侵犯金融管理 破坏金融秩序 依照刑法的规 很难由一个人完成 犯罪分子往往结成集团 具 ! ! ! ! # $ 定应当受到刑罚处罚的行为 !# $% 这些行为有 破 有严密的分工和协作 金融机构内部工作人员在 % 坏金融管理秩序罪 金融诈骗罪 骗购外汇罪 近 巨大利益的驱动下 利用其职务上的便利与专业 ’ ! 年来 破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪案件的 知识参与金融犯罪活动 使侦破工作更加不易 ! ! 数量在逐年增加 已严重损害了金融业的健康发 犯罪手段向高科技化发展 为适应未来的竞 ! )’ 展和良好的金融信誉 争与发展 今后银行业中的竞争手段必然转向高技