渤海物流：公司章程（2013年7月修订）精品.pdf

茂业物流股份有限公司章程 (2013 年7 月修订, 本章程经公司2013 年第一次临时股东大会审议通过) 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 1 第三章 股份 1 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 2 第三节 股份转让 2 第四章 股东和股东大会 3 第一节 股东 3 第二节 股东大会的一般规定 4 第三节 股东大会的召集 5 第四节 股东大会的提案与通知 6 第五节 股东大会的召开 6 第六节 股东大会的表决和决议8 第五章 董事会10 第一节 董事10 第二节 董事会11 第六章 经理及其他高级管理人员13 第七章 监事会14 第一节 监事14 第二节 监事会15 第八章 财务会计制度、利润分配和审计15 第一节 财务会计制度15 第二节 内部审计16 第三节 会计师事务所的聘任17 第九章 通知和公告 17 第一节 通知17 第二节 公告17 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算17 第一节 合并、分立、增资和减资17 第二节 解散和清算18 第十一章 修改章程19 第十二章 附则19 附件一： 茂业物流股份有限公司 股东大会议事规则 （2006 年修订） 第一章 总则19 第二章 股东大会的召集20 第三章 股东大会的提案与通知21 第四章 股东大会的召开22 第五章 附则25 附件二： 茂业物流股份有限公司 董事会议事规则 （2008 年修订） 第一章 总则26 第二章 董事会的职权26 第三章 会议的召开26 第四章 表决27 第五章 会议记录28 第六章 会议决议公告、备案28 第七章 董事会决议的实施28 第八章 专门委员会28 第九章 附则29 附件三： 茂业物流股份有限公司 监事会议事规则 （2006 年修订） 第一章 总则29 第二章 监事会、监事的职权29 第三章 监事会的召开及议事范围30 第四章 监事会决议及决议公告31 第五章 附则31 茂业物流股份有限公司章程 (2013 年7 月修订) 第一章 总则 第 一 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制订本章程。 第 二 条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。 经河北省人民政府冀股办(1997)18号文件批准，公司是由原秦皇岛华联商厦股份有限公司和原 秦皇岛商城股份有限公司以新设合并方式设立，在中国石家庄河北省工商行政管理局注册登记，取 得营业执照,营业执照号1300001000612 1/1。 第 三 条 经一九九七年十月三十日中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]477 号文件批 准，公司首次向社会公众发行的人民币普通股30,000,000 股，在取得深圳证券交易所[1997]369号 文件同意后，于一九九七年十二月十八日在深圳证券交易所上市。 第 四 条 公司注册名称: 茂业物流股份有限公司 （中文全称）。 Maoye Logistics Corporation Ltd. （英文全称）。 第 五 条 公司住所: 秦皇岛市河北大街146 号金原国际商务大厦26 层。邮政编码：066000。 第 六 条 公司注册资本为人民币445,5