信邦制药：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）精品.pdfVIP

  证券简称：信邦制药 证券代码：002390 股票上市地点：深圳证券交易所 贵州信邦制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 购买资产交易对方 通讯地址 张观福 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号 丁远怀 贵州省贵阳市云岩区吉祥路 2 号 安怀略 贵州省贵阳市云岩区盐务街 马懿德 上海市武宁南路 195 弄 配套融资交易对方 通讯地址 贵州贵安新区金域投资中心 贵州省贵安新区湖潮乡人民政府宿舍楼一楼 （有限合伙） 独立财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇一四年三月   贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书  声 明 本公司董事会及全体董事保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整， 并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 本次重大资产重组的交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德 4 名自然人 已出具承诺函：“本人保证在本次重组过程中向信邦制药及其为完成本次重组而 聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。” 本次重大资产重组的交易对方金域投资已出具承诺函：“本企业保证在本次 重组过程中向信邦制药及其为完成本次重组而聘请的中介机构所提供的有关文 件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。” 本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项尚需相关审批部门的核 准。相关审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-2   贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书  修订说明 本公司已根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（131718 号）的要求和《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]266 号），对本报告书进行了补充和 完善。补充和完善的内容主要体现在以下方面： 1、补充了标的资产下属各医院的定位，详见本报告书“第四节 交易标的资 产的基本情况”之“（四）科开医药的下属企业情况”。 2 、补充了白云医院和乌当医院的登记部门、独立法人资格、职工编制性质、 涉及破产清算的制度安排等相关内容，详见本报告书“第四节 交易标的资产的 基本情况”之“（四）科开医药的下属企