重庆东河水电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2018-002 证券代码 ：871311 证券简称 ：东河股份 主办券商 ：财通证券 重庆东河水电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年1 月9 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长连星坛先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年12 月25 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台()发布了《重庆东河水电股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号2017 1 公告编号：2018-002 —019),依法通知了全体股东,本次会议内容参见上述公告。本次股东 大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份80,933,000 股，占公司股份总数的86.56%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《关于修改公司经营宗旨、经营范围和变更公司住所 的议案》 1、议案内容 ⑴根据公司经营发展和方便联系工作的需要,拟将公司的经营宗 旨：“以水电开发和生产经营为主业，发展新能源、清洁可再生能源， 提高资源控制能力、提升公司持续盈利能力和市场占有率，为公司全 体股东创造更多的财富”。修改为“以水电投资、开发和生产经营为主 业，发展新能源、清洁可再生能源，提高资源控制能力、提升公司持 续盈利能力和市场占有率，为公司全体股东创造更多的财富”。 ⑵拟将经营范围“水电开发、生产、经营管理服务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“水电投资、 开发、生产、经营管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）”。 ⑶拟将公司住所“重庆市开州区关面乡双河口”变更为“重庆市开 州区开州大道香山丽景B4 幢5—2”。 2 公告编号：2018-002 2、议案表决结果： 同意股数80,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 ： 鉴于公司拟对经营宗旨、经营范围和住所进行修改和变更，对《公 司章程》相关条款作如下修改并与原《公司章程》合并执行，具有同 等的法律效力。 ⑴章程第一章第四条 原为“公司住址： 重庆市开州区关面乡双 河口”。 现变更为 “公司住所：重庆市开州区开州大道香山丽景 B4 幢5 —2” ⑵章程第二章第十一条原为“公司的经营宗旨：以水电开发和生 产经营为主业，发展新能源、清洁可再生能源，提高资源控制能力、 提升公司持续盈利能力和市场占有率，为公司全体股东创造更多的财 富”。 现修改为：“以水电投资、开发和生产经营为主业，发展新能源、 清洁可再生能源，提高资源控制能力、提升公司持续盈利能力和市场 占有率，为公司全体股东创造更多的财富”。 3