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浙江升华拜克生物股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
浙江升华拜克生物股份有限公司
2014 年年度股东大会会议资料
二○一五年四月二十八日
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浙江升华拜克生物股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
会 议 议 程
主持人：董事长沈德堂先生
时 间：1、现场会议时间：2015年4 月28 日下午 13：00 开始；
2、网络投票时间：2015 年4 月28 日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的9:15-15:00。
地 点： 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
主要议程：
一、主持人宣布大会开始，并宣布股东到会情况。
二、审议议案
1、2014年度董事会报告；
2、2014年度监事会报告；
3、2014年度财务决算报告；
4、2014年度利润分配预案；
5、关于公司董事、监事2014 年度薪酬的议案；
6、关于计提资产减值准备的议案；
7、2014年年度报告及摘要；
8、关于申请银行借款综合授信额度的议案；
9、关于为子公司提供担保的议案；
10、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审
计机构并支付2014 年度报酬的议案；
11、关于 2014 年日常关联交易情况及预测 2015 年日常关联交易的议
案；
12、关于修改《公司章程》的议案；
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浙江升华拜克生物股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
14、关于修订公司《董事会议事规则》
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