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宁波先锋新材料股份有限公司2014 年度报告全文 宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年3 月 1 宁波先锋新材料股份有限公司2014 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人孟凡龙及会计机构负责人(会计主 管人员)孟凡龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 宁波先锋新材料股份有限公司2014 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司基本情况简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项45 第六节 股份变动及股东情况54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况60 第八节 公司治理66 第九节 财务报告70 第十节 备查文件目录177 3 宁波先锋新材料股份有限公司2014 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或先锋新材 指 宁波先锋新材料股份有限公司 圣泰戈 指 浙江圣泰戈新材料有限公司 嘉兴丰泰 指 嘉兴市丰泰新材料有限公司 节能科技 指 宁波一米节能科技发展有限公司 圣泰戈（香港） 指 圣泰戈（香港）贸易有限公司 澳洲KRS 公司 指 Kresta Holdings Limited 国内分部 指 本公司及下属圣泰戈、嘉兴丰泰、节能科技和圣泰戈（香港） 澳洲分部 指 澳洲KRS 公司及其下属合并范围内公司 本报告期（末）或本期（末） 指 2014 年度（2014 年12 月31 日） 近三年 指 2014 年度、2013 年度、2012 年度 承诺募投项目 指 公司招股投向的“600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目” 公司对超募资金指定投向的项目，包括：全遮光泡沫涂层产品生产线 超募资金投资项目 指 项目、PTFE 膜材项目中试、单丝复合生产线设备采购、年产 300 万 平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目 阳光面料 指 行业内又称高分子复合遮阳材料为阳光面料，主要用于建筑遮阳系统 外遮阳产品 指 安装在建筑透明围护外的遮挡阳光的产品