大洲兴业2014年年报.pdf

大洲兴业控股股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600603 公司简称：大洲兴业 大洲兴业控股股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 105 大洲兴业控股股份有限公司2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 戴亦一 因公务出差未能出席 刘鹭华 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人韩小松及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014 年度，大洲兴业控股股份有限公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计 师审计，共实现税后利润-24,853,338.47 元（合并报表），归属于上市公司股东的净利润 -23,600,842.53 元，2014 年年末累计未分配的利润为-768,993,165.43 元。根据《公司章程》和 《未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）》的规定，经公司第八届董事会2015 年第四次会 议审议通过，公司拟定2014 年度利润分配预案为：2014 度不分配利润，也不进行资本公积金转 增股本。本预案需提交公司2014 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 105 大洲兴业控股股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 优先股相关情况25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第九节 公司治理32 第十节 内部控制34 第十一节 财务报告35 第十二节 备查文件目录 105 3 / 105 大洲兴业控股股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所