宁波港2014年年报.pdf

2014 年年度报告 公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波港股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人闻建耀、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司 股东的净利润为2,818,632千元，母公司实现净利润为2,387,449 千元。依据《公司章程》有 关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为238,745千元，2014年度实现可供股东分配的利润 为2,148,704千元。根据公司第三届董事会第五次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2014 年度可分配利润2,148,704千元的50 %，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2014年 12月31 日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派发现金红利0.84 元（含税），实施上 述利润分配方案，共需支付股利1,075,200千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分 配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 171 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理42 第九节 内部控制46 第十节 财务报告47 第十一节 备查文件目录 171 2 / 171 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 (1). 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、宁波港股份 指 宁波港股份有限公司 宁波港集团 指 宁波港集团有限公司 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 海问 指 北京市海问律师事务所 港区