宁波海运2014年度股东大会会议材料.pdf

宁海运股份有限公司2014 年度股东大会会议材料 宁波海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料 二○一五年四月二十七日 1 宁海运股份有限公司2014 年度股东大会会议材料 宁波海运股份有限公司2014 年度股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2015 年4 月27 日 9：00 现场会议地点：宁波市扬善路51 号 宁波金港大酒店会议室6 楼“锦绣厅” 二、网络投票时间 （1 ）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2015 年4 月27 日 9：15 －9：25，9：30－11：30，13：00 －15：00 （2 ）互联网投票平台的投票时间： 2015 年4 月27 日 9：15 －15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络 投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见 公司于2015 年3 月28 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知》） 四、主持人：褚敏董事长 2 宁海运股份有限公司2014 年度股东大会会议材料 议 程 安 排 预 备 会 议 1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明 会议的合法有效； 2、通过股东大会议程； 3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）； 4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。 正 式 会 议 1、审议 《公司2014 年度董事会工作报告》 报告人：褚 敏 2、审议 《公司2014 年度监事会工作报告》 报告人：徐海良 3、审议 《关于公司2014 年度财务决算和2015 年财务预算报告》 报告人：邬雅淑 4、审议 《关于公司2014 年度利润分配预案》 报告人：邬雅淑 5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计 机构并确定其报酬的议案》 报告人：邬雅淑 6、审议 《公司2014 年年度报告》和《公司2014 年年度报告摘要》 报告人：董 军、邬雅淑 7、审议 《关于公司2015 年日常关联交易预计的议案》 报告人：董 军 8、审议《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》 报告人：邬雅淑 9、审议 《关于向金融机构申请授信额度及借款的