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河北福成五丰食品股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 二零一五年四月 河北福成五丰食品股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 目 录 一、2014年年度股东大会议程………………………………………………………3 二、2014年年度股东大会会议须知…………………………………………………5 三、大会审议议案 议案1：公司2014年度董事会工作报告………………………………………….…6 议案2：公司2014年度监事会工作报告…………………………………………….12 议案3：公司独立董事2014 年度述职报告…………………………………………17 议案4：公司2014年度财务决算报告………………………………………………22 议案5：公司2014年度报告及摘要…………………………………………………25 议案6：公司2014年度利润分配预案………………………………………………26 议案7：2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易的议案27 议案8：2015 年度公司向银行申请授信额度的议案………………………………31 议案9：关于聘请2015年度审计师事务所及内控审计师事务所并确定其费用的议 案……………………………………………………………………………………32 议案10：关于变更公司经营范围的议案………………………………………….33 议案11:关于修订《公司章程》的议案…………………………………………….34 议案12:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案…………………………….44 2 河北福成五丰食品股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 2014 年年度股东大会会议议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2015 年4 月20 日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2015 年4 月20 日（星期二） 交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12 号公司五楼会议室 参会人员： 1、截止2015 年4 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参 加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师 会议主要议程： 一、主持人介绍到会嘉宾 二、主持人宣布股东及股东代表到会情况 三、主持人宣布会议开始，审议议案 1、审议 《公司2014 年度董事会工作报告》； 2 、审议 《公司2014 年度监事会工作报告》； 3、听取 《公司独立董事2014 年度述职报告》； 4 、审议《公司2014 年度财务决算报告》； 5、审议《公司2014 年年度报告》及摘要； 6、审议《公司2014 年度利润预案》； 7、审议《公司2014 年度日常关联交易执行情况和预计2015 年度日常关联 交易的议案》； 8、审议《2015 年度公司关于向银行申请授信额度议案》； 9、审议《关于聘请2015 年度审计师事务所及内控审计师事务所并确定其费 用的议案》； 3 河北福成五丰食品股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 10、审议《关于变更公司经营范围的议案》； 11、审议《关于修订公司章程 的议案》; 12、审议《关于修订公司股东大会议事规则 的议案》。 四、股东发言 五、推选2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。 六、出席会议的股东及股东代表对以上11 项议案进行投票表决。 七、主持人宣布休息30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。 八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。 九、律师宣读法律意见书。 十、宣读股东大会决议。