青山纸业2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

2014 年年度股东大会会议资料 2014 年年度股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2014年年度股东大会议程 现场会议时间：2015年4月15日(星期三)下午14：30 网络投票时间：2015年4月15日(星期三)上午9:30 -11:30 下午13:00-15:00 会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会 议室 主持人：董事长潘士颖先生 现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会 秘书、高管人员和见证律师 会议议程： 一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书组) 二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份 总数 (大会主持人：董事长潘士颖) 三、听取并审议议案 1、公司2014年度董事会工作报告 (董事长：潘士颖) 2、公司2014年度监事会工作报告 (监事会主席：林兵霞) 3、公司独立董事2014年度述职报告 (独立董事：陈建煌) 4、公司2014年年度报告全文及摘要 (董事会秘书：林建平) 5、公司2014年度财务决算报告 (财务总监：郭俊卿) 6、公司2014年度利润分配议案 (财务总监：郭俊卿) 7、关于授权2015年度向金融机构申请综合授信额度议案 (财务总监：郭俊卿) 8、关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务 的议案 (财务总监：郭俊卿) 9、关于聘请2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 (审计委员会主任委员：陈建煌) 10、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 (董事会秘书：林建平) 四、股东发言 五、集中回答股东提问 六、提议通过监票、唱票、计票人名单 七、现场以记名投票表决各项议案 八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果) 九、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果 十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、主持人宣读股东大会决议 十二、主持人宣布2014年年度股东大会闭幕 十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会 议记录及会议决议。 福建省青山纸业股份有限公司 二○一五年四月十五日 1 2014 年年度股东大会会议资料 目 录 公司 2014 年年度股东大会会议须知„„„„„„„„„„„„„3 1、公司2014年度董事会工作报告„„„„„„„„„„