香江控股2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600162 公司简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司（母公司数，下同）实现净 利润 5,795,129.69 元, 加母公司年初未分配利润 209,036,110.45 元，计提盈余公积 579,512.97 元，减 2013 年度现金分红 61,425,009.52 元，公司 2014 年底可供股东分配利润总 计为 152,826,717.65 元，资本公积余额为 216,332,361.25 元，盈余公积余额为 58,690,895.59 元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以截止 2014 年 12 月 31 日公司767,812,619 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）的利润分 配方案，共计分配利润 84,459,388.09 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 68,367,329.56 元，全部结转以后年度分配。同时,董事会提出不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 152 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 优先股相关情况33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第九节 公司治理42 第十节 内部控制48 第十一节 财务报告49 第十二节 备查文件目录 152 2 / 152 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、香江控股 指 深圳香江控股股份有限公司 南方香江 指 南方香江集团有限公司 深圳金海马 指 深圳市金海马实业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证监局