香溢融通2014年度股东大会会议资料.pdfVIP

香溢融通控股集团股份有限公司 2 0 1 4 年度股东大会会议资料 （2 0 1 5 年 4 月） 1 香溢融通控股集团股份有限公司 2014 年度股东大会议程 会议召开方式： 现场与网络相结合方式 现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室 现场会议召开时间：2015 年4 月22 日（星期四）上午9:00 网络投票起止时间：2015 年4 月22 日,采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议议程： 一、听取需表决的各项议案 1、《公司2014 年度董事会工作报告》 2、《公司2014 年度监事会工作报告》 3、《公司2014 年度财务报告》 4、《关于公司2014 年度利润分配的议案》 5、《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》 6、《关于公司2014 年年度报告及摘要的议案》 7、《关于公司2015 年度日常关联交易计划的议案》 8、《关于公司2015 年度担保计划的议案》 9、《关于香溢担保公司2015 年度担保计划的议案》 10、《关于为香溢担保公司2015 年度工程保函担保业务提供最高 额保证担保的议案》 11、《关于公司2015 年度类金融业务投资计划的议案》 12、《关于公司2015 年度购销计划的议案》 2 13、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 14、《关于调整第八届监事会部分监事的议案》 二、听取公司独立董事2014 年度履职报告 三、股东审议和表决 四、宣布表决结果和公司2015 年度股东大会决议 五、见证律师宣读会议见证意见 3 香溢融通控股集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 各位股东、股东代理人： 我受董事会委托，向大会作公司2014 年度董事会工作报告，请 予审议。 2014 年主要工作回顾 2014 年，公司按照中期发展战略规划及年度工作目标，坚持以 “抓改革促转型”为主线，上下齐心推战略，开拓创新抓改革，攻坚 克难促转型，奋发进取谋发展。一年来，各类业务运行基本平稳，转 型调整工作稳步推进，企业内部管理更为规范，总体保持了健康稳定 的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入 11.96 亿元，同比增长1.27%；实 现利润总额 1.51 亿元，同比下降 34.99%；实现净利润1.08 亿元， 同比下降37.43%。公司利润总额、净利润较上年度下降的主要原因， 是2013 年度处置上饶大红鹰置业取得投资收益，本期无此收益。 一、主营业务经营情况 1、立足创新，各类业务以变应变求突破。 一是类金融业务规模增幅较大，呈现了稳中有升的态势。二是类 金融专业业务和新业务拓展取得实质性进展。年内涉足了股票定增、 资管计划、地产基金等新业务。三是类金融风险资产处置又有新成效。 四是商贸等传统业务直面市场主动转型促发展。 2、立足改革，各项重点工作稳步推进取实效。通过运用“加、 4 减、乘、除”法促改革。一是减法，整合资源分流人员，确保企业平 稳过渡，各项工作有序推进。二是加法，展新业，拓渠道，寻支持， 增效益。三是乘法，落实战略，改革机构，创新方法，推进商城调整 转型拓空间，注重人力战略规划强保障，开展群众路线教育正风气。 四是除法，加大力度处置不良资产，努力控制不良资产规模；改革发 展观念有所提升。 3、立足规范，企业内部管理不断增强提效能。一是内控建设工 作进一步改进；二是全面风险管理进一步完善；三是绩效考核进一步 优化；四是办公效能进一步提升；五