东材科技2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014年12月31日的总股本61,576万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税） ，共计人民币6,157.60万元, 剩余未分配利润结转至以后年度。公司2014年度不进行资本公积金 转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 135 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况39 第九节 公司治理45 第十节 内部控制49 第十一节 财务报告50 第十二节 备查文件目录 135 2 / 135 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东材科技、公司、本公司 指 四川东材科技集团股份有限 公司 东材股份 指 四川东方绝缘材料股份有限 公司 东漆公司 指 绵阳东方绝缘漆有限责任公 司 东材技术 指 四川东材绝缘技术有限公司 江苏东材 指 江苏东材新材料有限责任公