上工申贝2013年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

上工申贝（集团）股份有限公司 二О一三年第二次临时股东大会 会议资料 二О一三年七月二十四日 上工申贝（集团）股份有限公司 二О一三年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2013年7月24 日 （星期三）上午9：30 会议地点：上海通茂大酒店 四楼多功能厅 会议召集人：公司董事会 会议投票方式：现场投票 会议主持人：张敏董事长 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会议事规则 三、审议的议案 1、关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案 2、关于上工欧洲向银行借款的议案 3、关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案。 四、股东发言提问环节 五、填写表决票并开始投票（推选监票人和计票人） 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、宣读公司2013年第二次临时股东大会决议 九、律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 1 上工申贝（集团）股份有限公司 二О一三年第二次临时股东大会议事规则 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照中 国证券监督管理委员会发布的《股东大会议事规则》等有关规定，特提出如下说明： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、根据《公司法》规定，本次提交股东大会审议的议案为普通决议表决事项， 须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上同意方能通过。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时相 应承担法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序和议程。 五、股东大会设“股东发言”议程，股东要求大会发言，请股东在开会前向大会 秘书处登记。登记发言人数一般以五人为限，超过五人时，取持股数的前五位股东（未 能在会上发言的股东，由公司董事会指定专人于会后接待，并作好解答）。发言顺序亦 按持股数多的排列在前。大会表决时，将不进行会议发言。 六、股东发言由大会主持人指名后到指定的位置进行发言，内容应围绕本次股东 大会的议题，每位股东发言的时间原则上不要超过五分钟。 七、公司董事长可亲自或指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。 八、本次股东大会表决时，请按表决说明填写，本次股东大会请上海震旦律师事 务所对本次大会程序、内容进行见证。 九、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 上工申贝（集团）股份有限公司 二О一三年七月二十四日 2 会议审议文件目录 一、关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案„„„„„„„4 二、关于上工欧洲向银行借款的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 三、关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案 „„„„„„„„„„„11 3 关于上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案 各位股东 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上工申贝”）为适应缝制 设备主业向自动化和智能化发展的市场趋势，持续实施“高端精品化”产品战略，拟通 过全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（简称“上工欧洲”）收购德国 KSL 凯尔 曼特种机械制造有限责任公司（即 KSL Keilmann Sondermaschinenbau GmbH，以下简 称“KSL 公司”）、KSE 有限责任公司（即 KSE GmbH，以下简称“KSE 公司