中国国航2011年股东大会会议资料.pdfVIP

中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 二零二零一一一一年年度股度股东大会东大会 二零二零一一一一年年度股度股东大会东大会 会议资料会议资料 会议资料会议资料 二零二零一二一二年年五五月月 二零二零一一二二年年五五月月 1 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 二零一二零一一年一年度度股东大会会议须知股东大会会议须知 二零一二零一一一年年度度股东大会会议须知股东大会会议须知 各位股东、股东授权代理人： 为确保中国国际航空股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）股东 在本公司 2011 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）期间依法行使权利， 保证本次股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将本次股东大会相关事项通 知如下： 一、 本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《中 国国际航空股份有限公司章程》及《中国国际航空股份有限公司股东大会 议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、 本公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、 本公司股东参加本次股东大会，依法享有本公司章程规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 四、 本次股东大会议案的表决采取记名方式投票表决，有关表决事宜如下： 1、参加本次股东大会议案审议的，为公司登记在册的股东。 2 、各位股东及股东代理人先在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数 并签名。 3、议案逐一审议和表决，各位股东及股东代理人就每项议案填写表决票， 行使表决权。在每个议案宣读后的审议表决阶段，与会股东及股东代 理人可就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或建议。 4 、对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人有权不作 回答。 2 5、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。请按表决票的说明填 写，空缺的表决视为弃权。 6、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。 五、 本次股东大会审议大会议案后，应对议案作出决议。根据本公司章程，本 次股东大会第 1 项至第 5 项议案为普通决议案，需由出席本次股东大会的 股东 （包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一 （不包括二分之一） 通过；本次股东大会第 6 项至第 8 项议案为特别决议案，需由出席本次股 东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 六、 本次股东大会指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东代理人、两名 监事共同负责计票和监票，清点表决票并当场公布各决议案的表决结果。 七、 股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书局联 系。 3 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 二零一二零一一年一年度度股东大会会议议程股东大会会议议程 二零一二零一一一年年度度股东大会会议议程股东大会会议议程 本次股东大会本次股东大会召开时间召开时间：：2012 年 5 月 24 日（星期四）上午 10：00 本次股东大会本次股东大会召开时间召开时间：： 本次股东大会本次股东大会召开地点召开地点：中国北京市朝阳区霄云