攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告.PDFVIP

股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2017-69 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并概述 （一）本次吸收合并基本情况 为了更好地实施公司生产经营策略，进一步优化公司组织结构， 降低管理成本，结合公司生产经营的实际需要，攀钢集团钒钛资源股 份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并下属全资子公司攀钢集团 钒业有限公司（以下简称“钒业公司”）。 （二）审议情况 公司于2017 年 11 月7 日召开了第七届董事会第二十一次会议， 审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。具体情况详见与本 公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第二十一 次会议决议公告》（公告编号：2017-68 ）。 （三）根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次吸收合并钒 业公司事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 二、合并双方基本情况 （一）吸收合并方 公司名称：攀钢集团钒钛资源股份有限公司； 成立日期：1993 年3 月27 日； 注册地址：攀枝花市东区弄弄坪； 1 法定代表人：段向东； 企业类型：股份有限公司(上市、国有控股) 注册资本：858,974.62 万元人民币； 经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼、钢压延加工及其产品销售； 金属矿、非金属矿、设备及备件、耐火材料、冶金辅料、合金与金属 材料销售；冶金技术开发、咨询、服务；冶金工程、工业自动化、信 息工程技术服务；建筑材料制造；综合技术及计算机开发服务；建设 项目环境影响评价及其咨询服务；安全评价；环境保护监测；职业卫 生技术服务；职业病诊断与治疗；机动车驾驶员技术培训、汽车运输、 修理、轮胎翻新； 截止2017 年9 月30 日，公司资产总额999,802 万元，负债567,434 万元，所有者权益432,369 万元，资产负债率56.75% ，营业收入647,737 万元，净利润67,026 万元。（以上数据未经审计） （二）被吸收合并方 公司名称：攀钢集团钒业有限公司； 成立日期：2012 年3 月31 日； 注册地址：四川省攀枝花市东区马鹿箐； 法定代表人：杜斯宏； 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：4 亿元人民币； 经营范围：钒制品生产、销售（含危险化学品）（凭许可证许可范 围及期限从事经营）；钒产品、技术研发；钒产业技术咨询服务；对外 贸易；废弃物资综合利用； 截止2017 年9 月30 日，钒业公司资产总额185,769 万元，负债 99,269 万元，所有者权益86,500 万元，资产负债率53.44% ，营业收入 2 161,517 万元，净利润36,537 万元。（以上数据未经审计） 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排 （一）合并方式及范围 公司作为合并方吸收合并钒业公司的全部资产、负债、权益、业 务和人员；钒业公司二级单位攀枝花钒制品厂（以下简称“钒制品厂”） 纳入公司直属单位管理，其全资子公司攀钢集团北海特种铁合金有限 公司（以下简称“北海铁合金”）成为公司全资子公司；公司作为合并 方存续经营，钒业公司独立法人地位依法予以注销。本次吸收合并不 涉及公司注册资本、股本结构及经营范围的变更，不属于关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）本次吸收合并经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股 东大会审议。 （三）合并基准日2017 年10 月31 日。合并基准日至本次合并的 工商登记完成日期间产生的损益均由公司承担或享有。 （四）合并的相关事宜安排 1. 本次吸收合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、 权属变更、工商变更登记等相关程序