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中茵股份 2013 年第三次临时股东大会会议材料 中茵股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会议程 第一项：审议并听取《关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司 收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案》 第二项：审议并听取《关于同意托管玉斌公司股权的议案》 第三项：审议并听取《公司股东分红回报计划》 第四项：审议并听取《关于修改公司章程的议案》 第五项：股东对议案进行审议、投票 第六项：统计并公布表决结果 第七项：见证律师对股东大会出具法律意见 1 中茵股份 2013 年第三次临时股东大会会议材料 议案1 关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购 蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案 各位股东： 公司同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司以人民币29694.15 万元收购蓬 莱市玉斌矿山机械配件有限公司（以下简称“玉斌公司”）26%股权。 因本公司控股股东中茵集团及其下属林芝中茵投资有限公司同时分别收购 玉斌公司各20%的股权，因此上述交易构成关联交易，关联股东应回避表决。 请审议。 中茵股份有限公司 二○一三年十一月二十七日 2 中茵股份 2013 年第三次临时股东大会会议材料 议案2 关于同意托管玉斌公司股权的议案 各位股东： 根据苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）及林芝中茵投资有 限公司（以下简称“林芝中茵”）承诺：若中茵股份有限公司（以下简称“本 公司”）股东大会同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司（以下简称“西藏中 茵”）收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司（以下简称“玉斌公司”）26%的 股权，中茵集团及林芝中茵同意将各自持有的玉斌公司各20%股权共计40%股 权委托给本公司管理。 若本公司股东大会通过子公司西藏中茵收购玉斌公司26%股权的议案，则 本公司同意托管上述中茵集团及林芝中茵持有的玉斌公司共计40%股权。 因中茵集团为本公司控股股东，林芝中茵为其下属公司，关联股东应回 避表决。 请审议。 中茵股份有限公司 二〇一三年十一月二十七日 中茵股份 2013 年第三次临时股东大会会议材料 议案3 中茵股份有限公司 股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公 司为了明确对公司股东权益的合理回报，进一步细化《公司章程》