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中科英华高技术股份有限公司2012 年年度股东大会 中科英华高技术股份有限公司 2012 年年度股东大会 (材料汇编) 中科英华高技术股份有限公司 二〇一三年四月十二日 1 中科英华高技术股份有限公司2012 年年度股东大会 材料1 中科英华高技术股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 一、召开时间：2013 年4 月12 日(星期五)上午9：30 二、召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室 三、主持人：王为钢董事长 四、审议会议议题 1、《公司2012 年度董事会工作报告》 2、《公司2012 年度监事会工作报告》 3、《公司2012 年度财务决算报告》 4、《公司2012 年年度报告正文及摘要》 5、《公司2012 年度利润分配预案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012 年度股东 大会召开日起至2013 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012 年度股东 大会召开日起至2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》 8、《关于聘请公司2013 年度审计机构的议案》 9、《公司2013 年度董事会经费预算方案》 五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题 六、主持人宣布对各项议案投票表决 七、监事宣布现场投票结果 八、主持人宣布现场会议结束 中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一三年四月十二日 2 中科英华高技术股份有限公司2012 年年度股东大会 材料2 中科英华高技术股份有限公司 2012 年年度股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司2012 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、 《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会 议规则。 一、会议的组织方式 1、本次股东大会由公司董事会依法召集； 2、截至2013 年4 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级 管理人员；公司聘请的律师； 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议表决方式 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使 表决权； 2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃 权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为 自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3）， 并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。 三、表决统计及表决结果的确认 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人 和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字， 总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委 托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。 中科英华高技术股份有限公司董事会