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中青旅控股股份有限公司
2012 年度股东大会会议文件
2013 年5 月6 日
1
目 录
一、2012 年度董事会工作报告 3
二、2012 年度监事会工作报告 8
三、2012 年度独立董事履职报告 11
四、2012 年度报告及摘要 20
五、2012 年度财务决算报告 21
六、2012 年度利润分配预案 22
七、关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案 24
八、关于公司2013 年度担保计划的议案 25
2
中青旅2012 年度股东大会会议文件之一
中青旅控股股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
一、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信 决议刊登的信息披
会议届次 召开日期 决议内容
息披露报纸 露日期
第五届董事会 中国证券报
2012 年3 月27 日 2012 年3 月28 日
临时会议 上海证券报
第五届董事会 中国证券报
2012 年4 月9 日 2012 年4 月10 日
临时会议 上海证券报
第五届董事会 中国证券报
2012 年4 月12 日 2012 年4 月13 日
第九次会议 上海证券报
第五届董事会 中国证券报
2012 年4 月25 日 2012 年4 月26 日
临时会议 上海证券报
第五届董事会 中国证券报
2012 年5 月30 日 2012 年5 月31 日
临时会议 上海证券报
第五届董事会 中国证券报
2012 年6 月21 日 2012 年6 月22 日
临时会议
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