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云南云天化股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 云南云天化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一三年九月 云南云天化股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会议议程 1 关于修改公司章程的议案 1 关于修改公司《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案2 关于调整公司2013 年度日常关联交易事项的议案 3 关于与云天化集团签署关联交易协议的议案 6 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案 7 云南云天化股份有限公司关于为子公司提供担保的议案 10 关于变更公司2013 年年度审计机构的议案 14 附件1：关于《云南云天化股份有限公司章程》修改的说明 15 附件 2：关于《云南云天化股份有限公司董事会议事规则》修改的 说明 30 附件 3：关于《云南云天化股份有限公司股东大会议事规则》修改 的说明 32 附件4：采购框架协议 37 附件5：销售框架协议 41 附件6 综合服务协议之补充协议45 附件7：《土地使用权租赁合同》及《经营服务协议》之解除协议47 1 云南云天化股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 1.宣布大会开始与到会人数和代表股数„„„„„„„董事长 他盛华 2. 宣读董事会《关于修改公司章程的议案》 „„„„„„„工作人员 3. 宣读董事会《关于修改公司〈董事会议事规则〉及〈股东大会议事规 则〉的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 4. 宣读董事会《关于调整公司 2013 年度日常关联交易事项的议 案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 7. 宣读董事会《关于与云天化集团签署关联交易协议的议 案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 8.宣读董事会《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 9.宣读董事《云南云天化股份有限公司关于为子公司提供担保的议 案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 10. 宣读董事会《关于变更公司 2013 年年度审计机构的议 案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 11.表决《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司〈董事会议事规则〉 及〈股东大会议事规则〉的议案》《关于调整公司2013 年度日常关联交 易事项的议案》《关于聘请 2013 年度公司审计机构的议案》《关于公司 2013 年度日常关联交易事项的议案》 12.休会，统计表决结果 13.宣布表决结果„„„„„„„„„„„„„„投票监票人和清点人 14.宣读《法律意见书》„„„„„„„„„„„„„„„„„„律 师 21.宣读《2012 年年度股东大会决议》 „„„„„„„„„工作人员 22.大会闭幕 1 云南云天化股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 关于修改公司章程的议案 各位股东： 公司现拟对《公司章程》作出修改，具体请见附件关于 《云南云天化股份有限公司章程》修改的说明，《公司章程》 的修改将于公司股东大会审议通过后生效。 见附件1：关于《云南云天化股份有限公司章程》修改的 说明 云南云天化股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 关于修改公司 《董事会议事规则》及 《股东 大会议事规则》的议案 各位股东： 在根据议案一修改公司章程的同时，公司配套修改了 《云南云天化股份有限公司董事会议事规则》及《云南云天 化股份有限公司股东大会议事规则》，修订说明具体请见附 件。 见附件2：关于《云南云天化股份有限公司董事会议事 规则》修改的说明 见附件3：关于