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扬州亚星客车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 扬州亚星客车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 扬州亚星客车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 时间 主持人 会 议 内 容 报告人 1、审议《关于投资控股厦门丰泰国际新能源汽车有限公司暨 关联交易的议案》 2、审议《关于增补公司监事的议案》 3、股东提问、发言 4、大会表决（休会、计票） 5、宣布表决结果 6、通过会议决议 7、律师发表法律意见 1 月 8、大会结束 9 日 金长山 9：30— 11：00 2 扬州亚星客车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 扬州亚星客车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 资料一：《关于投资控股厦门丰泰国际新能源汽车有限公司暨关联交易 的议案》 资料二：《关于增补公司监事的议案》 3 扬州亚星客车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 扬州亚星客车股份有 限公司2013 年第一次 临时股东大会会议资 料一 扬州亚星客车股份有限公司 关于投资控股厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 暨关联交易的议案 一、对外投资暨关联交易概述 为打造公司新能源客车基地和客车出口制造与营销基地，扬州亚星客车股份有限公 司（以下简称公司）拟出资人民币8327.59 万元，以股权变更和增资方式对厦门丰泰国 际新能源汽车有限公司（以下简称丰泰汽车）进行重组，取得重组后丰泰汽车 51.53% 股权。 山东欧润油品有限公司（以下简称欧润油品）拟参与此次重组，其拟出资人民币 2499.98 万元，取得重组后丰泰汽车15.47%股权。 欧润油品是公司关联方潍柴动力股份有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的规定，本次对外投资事项构成关联交易（关联投资）。 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的方情况 1．基本情况 公司名称：厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 成立时间：2010 年9 月2 日 营业期限：自2010 年9 月2 日至2045 年9 月1 日 住所：厦门市海沧区出口加工区海景东二路37 号102 单元 企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资） 法定代表人：吴亮泰 经营范围：大中型客车及其零部件（含混合动力客车及纯电动客车）的研发、仓储、 物流、检测、维修与出口；大中型客车车身及零部件的研发、生产与进出口；新能源动 力系统及新能源控制系统的研发、生产与进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商 品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 注册资本：2080 万美元；实收资本：1001.44 万美元；其中丰泰（厦门）集团有限 4 扬州亚星客车股份有限公司 2013 年第一次临时