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江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 二零一二年十二月十八日 1 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2012 年12 月18 日上午10：00 会议地点：公司二楼会议室 会议主持人：陶安祥董事长 一、宣布大会开始； 二、主持人介绍到会情况； 三、以举手表决方式选举监票人、计票人； 四、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决： 序号 议案内容 报告人 1 关于修订《董事会议事规则》的议案 陶安祥 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 陶安祥 五、宣布表决结果； 六、与会董事、监事、股东等在股东大会会议记录及决议上签字； 七、律师发表见证意见； 八、会议结束。 2 议案一： 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东、股东代表： 本规则具体内容详见附件一。 本规则已经公司第二届董事会第五次临时会议审议通过，现将此议案提交本 次股东大会，请各位股东及股东代表审议。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 2012 年12 月18 日 3 议案二： 关于修订《股东大会议事规则》的议案 各位股东、股东代表： 本规则具体内容详见附件二。 本规则已经公司第二届董事会第五次临时会议审议通过，现将此议案提交本 次股东大会，请各位股东及股东代表审议。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 2012 年12 月18 日 4 附件一： 江苏亚星锚链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称公司）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在 董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工 作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）