保利地产2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

2013 年度股东大会 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会 会议资料 （2014 年 4 月） 2013 年度股东大会 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 2013 年度股东大会 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2014 年 4 月 21 日，上午9:30 网络投票时间：2014 年 4 月 21 日，上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00 二、现场会议地点： 佛山市南海区千灯湖东路 20 号佛山保利洲际酒店 2 楼会议室 网络投票平台：上海证券交易所交易系统 三、与会人员: （一）截至2014年4月11日（星期五）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）公司聘请的律师； （四）公司邀请的其他人员。 四、主 持 人: 董事长宋广菊女士 五、会议议程： 9:00 股东签到 9:30 会议正式开始 2013 年度股东大会 （一）报告股东现场到会情况 （二）总经理工作报告 （三）审议议案  普通决议案 1、关于 2013 年度董事会工作报告的议案 （含2013 年度独立董 事述职报告）； 2、关于 2013 年度监事会工作报告的议案； 3、关于 2014 年度投资计划的议案； 4、关于 2013 年度财务决算的议案； 5、关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案； 6、关于 2013 年度报告及摘要的