九龙山2012年年报.pdfVIP

上海九龙山旅游股份有限公司 2012 年年度报告 上海九龙山旅游股份有限公司 600555 2012 年年度报告 1 上海九龙山旅游股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 1、按照证券监管部门的明确要求，公司正在尽快解决目前以李勤夫等人组成的董事 会和以陈文理等人组成的董事会并存的现象，以使公司尽可能走上健康发展的道路。 2、以李勤夫等人组成的董事会和以陈文理等人组成的董事会只对涉及到本董事会的文字表 述内容予以认可，双方均对对方的法定代表人、董监高的职务或身份、董事会履职情况持 保留意见，以陈文理等人组成的董事会对2012 年年报审计意见依据的资料持保留意见。本 次年报内容仅作为此次年报披露使用。请广大投资者特别关注。 3、本次普华永道中天会计师事务所审计意见的类型为：无法发表意见 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事吴艾今因故缺 席本次第五届董事会 （由李勤夫等人组成） 独立董事 吴艾今 第35 次会议，没有委托 其他董事代为发表意 见。 董事顾北亭因故缺席第 五届董事会（由陈文理 董事 顾北亭 等人组成）第 32 次会 议，没有委托其他董事 代为发表意见。 董事李梦强因故缺席第 五届董事会（由陈文理 董事 李梦强 等人组成）第 32 次会 议，没有委托其他董事 代为发表意见。 独立董事郭辉因故缺席 第五届董事会（由陈文 独立董事 郭辉 理等人组成）第32 次会 议，没有委托其他董事 代为发表意见。 三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人李勤夫/陈文理、主管会计工作负责人杨志凌/刘丹及会计机构负责人（会 计主管人员）沈焜/秦毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经普华永道中天会计师 事务所有限公司审计确认，2012 年度公司合并报表实现净利润为人民币-19131 万元，其中