佳电股份2012年年度报告.pdfVIP

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2012 年度报告全文 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告 2013 年03 月 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2012 年度报告全文 2012 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人(会计主管 人员)王哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张志祥 董事 工作原因 陈光浩 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2012 年度报告全文 目录 2012 年度报告 2 一、重要提示、目录和释义 6 二、公司简介 8 三、会计数据和财务指标摘要 10 四、董事会报告 22 五、重要事项 31 六、股份变动及股东情况 37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 八、公司治理 51 九、内部控制 53 十、财务报告 155 十一、备查文件目录 错误！未定义书签。 3 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上市规则 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 公司于2011 年4 月29 日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产 本次重大资产重组 指 暨关联交易报告书》（草案） 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》