交运股份2013年年报.pdfVIP

上海交运集团股份有限公司 600676 2013 年年度报告 上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨国平 因重要公务 陈辰康 董事 薛宏 因重要公务 朱戟敏 三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏及会计机构负责人（会计主管人员） 谢秋萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经上会会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计确认，公司2013 年度母公司财务报表 实现净利润为129,961,540.74 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润300,377,925.19 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2014 年度公司经营发展的实际 需要，2013 年度利润拟作如下安排： （1）按母公司净利润10％提取法定公积金，计12,996,154.07 元； （2 ）按母公司净利润10％提取任意公积金，计12,996,154.07 元。 公司2013 年度母公司财务报表净利润129,961,540.74 元，加上2012 年度母公司结余未分配 利润 119,636,047.51 元，减去已分配2012 年度现金红利86,237,392.40 元、提取法定公积金 12,996,154.07 元、提取任意公积金12,996,154.07 元后，2013 年12 月31 日母公司未分配利 润余额为137,367,887.71 元。 公司拟以2013 年12 月31 日的总股本862,373,924 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 红利1.10 元（含税），共计派发现金94,861,131.64 元，分配后公司未分配利润余额结转至以 后年度。 本分配预案尚需经公司第二十二次股东大会（2013 年年会）审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第八节 公司治理38 第九节 内部控制43 第十节 财务会计报告45 第十一节 备查文件目录46 2 上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司 / 公司 /上市公司/ 交运股 上海交运集团股份有限公司(原名 指 份