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兰州民百（集团）股份有限公司 600738 2012 年年度报告 兰州民百（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨 武琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司董事会审议2012 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：经审计，公司2012 年度实现净利润59,690,376.50 元，公司拟按现有股本368,867,627 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含 税），共计派发现金红利44,264,115.24 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。 本议案需提交年度股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 兰州民百（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况 18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况23 第八节 公司治理27 第九节 内部控制30 第十节 财务会计报告31 第十一节 备查文件目录88 3 兰州民百（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 兰州民百、公司、本公司 指 兰州民百（集团）股份有限公司 控股股东、红楼集团 指 红楼集团有限公司 报告期 指 2012 年度 上交所、交易所 指 上海证券交易所 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4 兰州民百（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 兰州民百（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 兰州民百 LANZHOU MINBAI 公司的外文名称 SHAREHOLDING(GROUP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写