华联综超2012年年度股东大会资料.pdfVIP

北京华联综合超市股份有限公司 2012 年年度股东大会资料 1 北京华联综合超市股份有限公司 2012 年年度股东大会议程  会议召开时间：2013 年5 月17 日（星期五）上午10:00  会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号2 号楼公司会议 室 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 序号 提案内容 是否为特别决议事项 1 《公司2012 年年度报告》及其摘要 否 2 《公司2012 年度董事会工作报告》 否 3 《公司2012 年度监事会工作报告》 否 4 《公司2012 年度财务决算报告》 否 5 《公司2012 年度利润分配及资本公积金转增 否 股本预案》 6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》 否 7 《关于向北京华联鑫创益科技有限公司增资 是 的议案》 8 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签 是 署相互融资担保协议的议案》 9 《关于向金融机构申请融资额度的议案》 否 10 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额 是 度的议案》 11 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》 否 12 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公 是 司日常关联交易的议案》 13 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日 是 常关联交易的议案》 14 《关于董事、监事薪酬的议案》 否 15 《关于出售资产的议案》 是 2 三、独立董事宣读述职报告 四、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情 况 五、大会表决 1、推选计票人、监票人 2、对上述议案进行表决 六、宣读表