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双良节能系统股份有限公司 2012 年年度报告 双良节能系统股份有限公司 600481 2012 年年度报告 1 双良节能系统股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 隋永滨 工作原因 节连山 三、 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）马学军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天衡会计师事务所有 限公司的审计[天衡审字（2013 ）00796 号]，公司2012 年度母公司实现净利润356,350,869.79 元，按10%提取法定盈余公积35,635,086.98 元，加年初未分配利润131,753,361.38 元，减 公司于2012 年5 月向全体股东分配现金股利121,515,356.70 元，可供股东分配的利润为 330,953,787.49 元，决定向全体股东按每10 股派发现金股利2.50 元（含税）,剩余未分配利 润滚存到以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 双良节能系统股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第八节 公司治理32 第九节 财务会计报告34 第十节 备查文件目录 110 3 双良节能系统股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 双良节能、公司、本公司 指 双良节能系统股份有限公司 以热能为动力源，以水为制冷剂，以溴化锂溶液为吸收剂，制取 溴化锂制冷机/溴冷机 指 冷源水的设备 是一种利用低品位热源，实现将热量从低温热源提升为高温热源 热泵/溴化锂吸收式热泵 指 的循环系统，是回收利用低品位热能的有效装置，具有节约能源、 保护环境的双重作用 用空气冷却的热交换器的简称，是利用空气对工艺流体进行冷却 空冷器 指 （冷凝）的大型工业用热交换设备 将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，公司生产的高效换热 高效换热器/换热器 指