商业城2012年年度股东大会资料.pdfVIP

商业城2012 年年度股东大会资料 董事会工作报告 一、关于报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，沈阳零售市场格局发生了巨大变化，国内外大型零售企业集团纷纷圈 地开店，竞争异常惨烈。面对严峻的市场形势，公司全体干部员工克服种种困难， 按照年初确定的工作目标，在“扩建、招商、运营”三个方面做了大量的工作并收 到成效，为公司2013 年后的发展打下基础。 2012 年，是公司总部为未来积蓄能量，奠定基础的一年。公司总部总体上处在 建设投入期和开业筹备期阶段，尚未进入投资回报期。一期营业楼于4 月15 日试 营业，二期营业楼于12 月12 日试营业。营业设施和企业运营均未进入正常化，在 工程上处于完善配套阶段，在招商上处于调整充实阶段，在队伍建设上处于招聘培 训阶段，在运营管理上处于全面启动前的准备阶段。在场地使用上处于零租金的试 用阶段。特别是到了销售旺季之际，市政建设部门将营业楼周边道路全部封闭，门 前的中街路至今尚未完全竣工。使门前交通严重受阻，销售收入增长受阻。2012 年 实现营业收入159,980 万元，与同期基本持平；营业利润实现负的11,869 万元， 在同期负4,617 万元基础上再度下降了 7,252 万元。净利润实现负的12,957 万元， 比同期盈利316 万元下降了13,273 万元 。净利润下降的原因还有许多，如新招聘 员工的工资性支出增加，固定资产折旧增加、营销广告费用的增加、水电煤气费用 增加、筹备开业的其它费用性支出增加、财务费用增加等等。 （一）2012 年主要工作的概要回顾： 2012 年，公司立足未来，为企业未来持续发展，打好2013 年销售翻身仗做了 大量基础性工作，其重点工作有五个方面： 一是加速改扩建工程。改扩建后的新营业楼于2012 年12 月12 日试营业，谱 写了“当年开工、当年试营业”的新篇章，已成为社会各界广为传播的佳话。新营 业楼增加了超市、餐饮、冰场、美容、美发等、停车、会员中心等功能。这些功能 经过不断调整和完善，将会在2013 年后，在吸引客流，增加销售收入，满足社会 需求、应对市场竞争等方面起到了推进作用。 二是广泛开展招商工作。按照新的经营定位，公司对2012 年进场的品牌重新 进行梳理，汰换低效品牌，引进强效品牌。到2012 年末，公司先后与阿玛尼、资 生堂、浪琴、萃华金店、莱卡门等数十个知名品牌达成了合作意向，有的签订了合 作意向和合同、有的已经进场。调整了时尚女装、女鞋、女包、流行男装、户外休 闲等品类的商品结构。这些，对提高品种档次和品牌形象，为打好2013 年销售翻 1 身仗，做好品种上的准备。 三是开展丰富多彩的造势活动。共推出16 项造势活动，全方位宣传和展示新 商业城“新建筑、新功能、新商品”特点，为公司全面开业做舆论准备。为未来的 商业城，能够更多地吸引目标顾客、提升公众认知度，使公司在沈阳零售市场总体 下滑的情势下，保持销售的稳定增长做好前期准备。 四是建立新的管理机制。根据管理和发展需要，公司于当年12 月份，确立了 “属地管理”和“倒逼法”控制机制；建立了以“效益、能力、素质”为依据的用 人机制，通过指标挂牌、摘牌、考核和自由组合等形式，对所有商场的近百名管理 人员进行公开选聘，划细了经营单位。 五是提升各项配套管理。公司从下半年开始，按照“软硬件同步升级”的管理 思路，规范各项管理规定和工作流程，完善和强化管控机制。按照建设全新商业城 的发展要求，在创新和改进服务管理、计算机管理、安全管理、人力资源管理、环 境管理、资金管理和费用控制等方面，为全新商业城的健康运行做了大量准备。 （二）驱动业务收入变化的因素分析 本部营业楼的改扩建，调整商品结构，拓展运营功能、创新营销模式等，对主 营业务收入的稳步提升会起到了正面影响。中街路面改造和周边道路封闭施工对营 业收入具有负面影响。 关于费用 1、管理费用本期较上年同期增加30.52%。增加原因包括新招聘员工的工资性 支出增加，固定资产折旧增加、营销广告费用的增加、水电煤气费用增加、筹备开 业的其它费用性支出增加、财务费用增加等等。 2、财务费用本期较上年同