博威合金2012年年报.pdfVIP

宁波博威合金材料股份有限公司 601137 2012 年年度报告 二O 一三年三月三十日 宁波博威合金材料股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员） 张玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所 (特殊普通合伙）审计，本公司2012 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 107,270,737.62 元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法 定盈余公积人民币7,109,570.28 元后，当年可供股东分配的利润为人民币100,161,167.34 元， 加上上年结转未分配利润人民币180,768,601.90 元，累计可供股东分配的利润为人民币 280,929,769.24 元。 本公司 2012 年度利润分配预案为：以公司2012 年末总股本215,000,000 股为基数， 拟每10 股派发现金股利人民币1.80 元（含税），总计派发现金股利人民币38,700,000 元， 剩余人民币242,229,769.24 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 该预案尚需提交公司2012 年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 宁波博威合金材料股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第八节 公司治理39 第九节 内部控制44 第十节 财务会计报告45 第十一节 备查文件目录 111 3 宁波博威合金材料股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博威合金 指 宁波博威合金材料股份有限公司 国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 博威集团 指 博威集团有限公司，本公司控股股东 博威板带 指 宁波博威合金板带有限公司，本公司全资子公司 博曼特 指 宁波博曼特工业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宁波博威合金材料股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会