博通股份2013年年报.pdfVIP

西安交大博通资讯股份有限公司 2013 年年度报告 西安交大博通资讯股份有限公司 600455 2013 年年度报告 1 西安交大博通资讯股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩东升、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人（会计主管人员）王 长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2014 年 3 月 25 日公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《博通股份 2013 年度利润分配方案》，具体为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度 财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2013 年度实现归属于母公司的 净利润 10,537,539.48 元。鉴于公司 2008、2009、2010 年度亏损，截至 2013 年 12 月 31 日，未分配利润仍为-90,417,631.02 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未分配 利润为负值时，当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，因此建议 2013 年度利润分配 方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本，将 2013 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。 该方案还需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 西安交大博通资讯股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节、释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第二节、公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 第三节、会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 第四节、董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 第五节、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 第六节、股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24 第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„28 第八节、公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 第九节、内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36 第十节、财务会计报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 第十一节、备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„106 3 西安交大博通资讯股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博通股份、交 指 西安交大博通资讯股份有限公司 大博通、*ST 博通、ST 博通 本集团 指 西安交大博通资讯股份有限公司包含子公司时的统称 经发集团 指 西安经发集团有限责任公司，为本公司第一大股东 经开区管委会