国中水务2014年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

黑龙江国中水务股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 黑龙江国中水务股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一四年四月四日 1 黑龙江国中水务股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2014 年第一次临时股东大会会议须知 3 2014 年第一次临时股东大会会议议程 4 2014 年第一次临时股东大会表决办法 5 议案一：关于修订 《公司章程》的议案 6 议案二：关于制订 《股东分红回报规划（2014 年-2016 年）》的议案 13 2 黑龙江国中水务股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 2014 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为确保本公司股东在本公司2014 年第一次临时股东大会 （以下简称 “股东 大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定，本公司特通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。 六、根据本公司章程，2014 年第一次临时股东大会议案表决以现场投票表 决方式进行。 七、根据本公司章程，第1 项议案为特别决议案，需要经出席会议的有表决 权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。第2 项议案为普通 决议案，需要经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分 之一以上通过。 八、表决投票统计，由一至两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加， 表决结果当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出 具法律意见书。 十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。 3 黑龙江国中水务股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 2014 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2014 年4 月4 日 （星期五）上午10 ：00 二、地点：北京市东城区灯市口大街33 号国中商业大厦10 层公司会议室 三、参会人员：公司股东及股东代表 四、出（列）席人员：公司董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员 五、主持人：董事长朱勇军先生 六、会议议程： （一）主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并 宣布会议开始 （二）推选监票人和计票人 （三）审议并讨论以下议案： 1. 审议 《关于修订公司章程 的议案》 2. 审议 《关于制订股东分红回报规划（2014 年-2016 年） 的议案》 （四）与会股东及股东授权代表对上述议案投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）见证律师宣读本次股东大会法律意见书 （七）主持人宣布会议结束 4 黑龙江国中水务股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 2014 年第一次临时股东大会表决办法 一、 参加本次会议的各位股东