国电电力2013年度股东大会会议材料.pdfVIP

国电电力发展股份有限公司 2013 年度股东大会会议材料 二○一四年四月·北京 国电电力2013 年度股东大会会议议程 主持人 议 程 发言人 1. 关于调整公司部分董事的议案 1 2. 关于调整公司部分监事的议案 2 3. 董事会2013 年度工作报告 3 4. 监事会2013 年度工作报告 23 5. 关于公司2013 年度财务决算及2014 年度财务预 算的议案 27 6. 关于公司2013 年度利润分配预案的议案 31 7. 关于公司独立董事2013 年度述职报告的议案 32 8. 关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度财 务决算报告审计机构和审计费用的议案 41 9. 关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度内 部控制审计机构和审计费用的议案 42 10.关于公司及公司控股子公司 2014 年度日常关联 交易的议案 43 11.关于公司2014 年提供贷款担保总额的议案 54 12.关于修改公司章程部分条款的议案 59 13.股东发言及回答股东提问 14.推选现场计票人、监票人 15.现场股东表决议案 16.公布现场投票表决结果 17.宣读2013 年度股东大会决议 国电电力2013 年度股东大会会议材料之一 材料之一 关于调整公司部分董事的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 由于工作变动的原因，张成杰先生申请辞去公司董事职 务。公司对张成杰先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作 以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 董事会提名米树华先生为公司第七届董事会董事候选 人。 请予审议。 附：米树华先生简历 米树华先生，1962 年出生，中共党员，大学本科毕业。 历任通辽电厂分场技术员、副主任、主任；通辽热电厂厂长； 通辽发电总厂副总工程师兼生技处处长、副厂长、厂长；东 北电网公司多经部主任、副总工程师；东北电网公司副总经 理、党组成员；中国国电集团公司东北分公司党组书记、总 经理；中国国电集团公司总经理助理兼国电东北电力有限公 司执行董事、党组书记、总经理；中国国电集团公司总经理 助理兼国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记；中 国国电集团公司副总经理、党组成员、工委主任。现任中国 国电集团公司副总经理、党组成员。 — 1 — 国电电力2013 年度股东大会会议材料之二 材料之二 关于调整公司部分监事的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 由于工作变动的原因，米树华先生申请辞去公司监事职 务。公司控股股东中国国电集团公司推荐陈斌先生为公司第 七届监事会监事